Jordi Pujol Ferrusola (a la derecha) junto a sus padres y uno de sus socios, en un hotel de Acapulco (México)

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha asumido la investigación que se realizaba en Barcelona contra el ‘clan Pujol’ y entre sus primeras medidas figura la citación como imputados por un delito continuado de blanqueo de capitales al ex presidente de la Generalitat de CataluñaJordi Pujol Soley y a su esposa Marta Ferrusola. Ambos están citados para el próximo 10 de febrero.

En el caso de Pujol Soley, el magistrado afirma que es titular real de los fondos existentes en la cuenta 63810 de la Banca Reig de Andorra que fueron ingresados en efectivo y de los que dispuso hasta finales de 2010, con “idéntica intención de ocultación, utilizando a persona interpuesta y ocultando también su origen”, patrimonio que no consta que justifique con los ingresos ordinarios que hubiere obtenido por razón del cargo público que ostentó durante 23 años como presidente de la Generalitat. Además, en el auto se menciona que no consta la realidad del legado hereditario mencionado en el comunicado que hizo público en julio de 2014.

El magistrado ha dado hoy un fuerte impulso a la investigación al dictar 13 resoluciones. Entre ellas se encuentra la que acepta la competencia para investigar el procedimiento por el dinero hallado en Andorra que se abrió contra la familia Pujol en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona.

El primogénito del clan, Jordi Pujol Ferrusola, ha sido citado a declarar a petición propia para el 11 de febrero. Jordi Pujol Ferrusola era el principal imputado que había en la causa seguida en el Juzgado Central de Instrucción número 5, aunque al haber aceptado la competencia para investigar el caso de la supuesta herencia que ingresaron en Andorra que se seguía en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, ahora toda la familia está imputada en la Audiencia Nacional. Hasta hoy en el Juzgado central número 5 sólo estaban imputados Jordi, Pere y Josep Pujol Ferrusola.

En las 13 resoluciones dictadas por el magistrado se acuerda una batería de medidas y diligencias para el impulso y avance de la investigación. Además, se resuelven todos los recursos interpuestos contra las medidas cautelares y entradas y registros acordadas en la causa. También rechaza el archivo del caso respecto de Alejandro Guerrero Kandler y Carles Vilarrubí, cuyas defensas lo habían solicitado

En el auto el que acuerda la citación del matrimonio Pujol-Ferrusola, el magistrado relata que Jordi Pujol Ferrusola y su mujer, Mercé Gironés, son titulares en Andorra de una serie de cuentas corrientes cuya existencia negaron y la investigación ha puesto de manifiesto que “el resto de la familia” también han resultado ser titulares de cuentas bancarias en ese país.

Según el auto, las cuentas de Jordi Pujol y su mujer presentan abonos de origen desconocido “que no pueden asimilarse a una actividad legal” y abonos por transferencia o traspasos que en algunos casos han sido identificados con personas que desarrollan una labor empresarial entroncada con el sector público en Cataluña.

Parte de esos fondos, dice el juez, han sido distribuidos por el primogénito entre todos sus hermanos y su madre, en cantidades iguales o similares y generalmente en momentos coincidentes con ingresos de origen desconocido verificados en las cuentas corrientes de aquel, “de lo que tampoco consta acreditada razón alguna para ello”, distribución que se hizo a cuentas bancarias “de todos y cada uno de ellos en la misma entidad bancaria andorrana”.

“Estas operaciones revelan de nuevo la existencia de un patrón de comportamiento reiterado durante años por los miembros de la familia, que apuntan nuevos elementos básicos de una organización cuyos perfiles definitivos (…) están aún bajo investigación y pendiente de calificar”.

Añade el juez que se ha podido descubrir que después de que se produjera un ingreso sospechoso, Jordi Pujol Ferrusola ordenaba que se realizaran traspasos a sus cuentas de Andorra a sus hermanos Oleguer, Oriol, Josep, Pere, Mireia y Marta Pujol Ferrusola, movimientos que beneficiaban también a la cuenta de su madre Marta Ferrusola Llados, “también beneficiaria de algunos de esos repartos”.

De la Mata señala que los miembros de la familia Pujol-Ferrusola han dispuesto de importantes cantidades de dinero a través de cuentas bancarias abiertas en Andorra, en las que figuran como titulares cada uno de los hermanos y Marta Ferrusola, siendo Jordi Pujol Soley beneficiario real último de otra de las cuentas.

Estos fondos se recibían en muchos casos en efectivo (dotándoles así de un primer nivel de opacidad) en cuentas abiertas en una jurisdicción extranjera, cuya existencia se ha negado reiteradamente y se ha tratado de mantener oculta.

Continúa el juez señalando que, de acuerdo con la investigación, “no consta negocio jurídico alguno” que justifique los incrementos patrimoniales. “Al contrario, existen operaciones financieras anómalas y movimientos financieros que, por tratarse de efectivo, ponen de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias”.

Además, advierte de que existen numerosos contratos aparentemente simulados, sin causa real, sin contenido y sin entregables contrastables, para justificar los ingresos de grandes cantidades de dinero, y se han facilitado explicaciones contradictorias. “En definitiva, no existen negocios ilícitos que justifiquen este incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias”.

Según reseña el juez, muchas de las empresas que suscribieron tales contratos tienen en común que han sido y son adjudicatarios de contratos de servicios y obras públicas, así como que existía un acuerdo “entre las partes” para atribuir a Jordi Pujol Ferrusola el rol de gestor y distribuidor de los recursos entre los hermanos y la madre, así como que ha quedado acreditada la existencia de “complejos entramados societarios en distintas jurisdicciones, manejados por testaferros, sin objeto social y actividad societaria aparente”.

A lo anterior se añade, dice De la Mata, “la distribución de enormes cantidades de dinero entre miembros de la familia/organización, sin causa aparente, con causas improbables o con explicaciones y/o coartadas no justificadas mínimamente”.

En la resolución en la que admite la causa recibida de Barcelona, el magistrado afirma la existencia de indicios de que “los miembros de las familia Pujol-Ferrusola han venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos”.