El Comité de Presupuestos del Senado de EE.UU. anunció este martes en un comunicado que una serie de informes demostraron que el banco de inversión suizo Credit Suisse administró hasta 2020 cuentas bancarias de personas vinculadas con el régimen nazi.

Los informes se elaboraron a partir de una investigación que Credit Suisse encargó AlixPartners, una firma de análisis forense, para que revisara los indicios proporcionados por el Centro Simon Wiesenthal (SWC, por sus siglas en inglés) sobre que la entidad financiera tenía cuentas de miembros de la Unión Alemana de Gremios (UAG), que fue una organización laboral argentina afín a la Alemania nazi.

El Comité del Senado estadounidense abrió en febrero una investigación luego de que Credit Suisse despidiera en noviembre de 2022 al abogado Neil Barofsky, quien fue contratado para supervisar la pesquisa de AlixPartners, después de que comenzara a indagar sobre los nazis que huyeron de Europa al final de la Segunda Guerra Mundial.

Los senadores Charles Grassley y Sheldon Whitehouse presionaron al banco suizo sobre una indicación realizada por Barofsky de por qué no buscó cuentas asociadas a una lista de personas involucradas en una red clandestina que se dedicó a extraer a nazis de Alemania después del conflicto bélico.

¿Que reveló el informe?

Los informes del Comité dieron a conocer que Credit Suisse mantuvo cuentas, la mayoría de las cuales no habían sido reveladas anteriormente, de 99 individuos que fueron altos funcionarios nazis en Alemania o miembros de grupos afiliados al régimen nazi en Argentina. Asimismo, sacó a la luz que se abrieron 70 cuentas de nazis radicados en Argentina después de 1945, y que, al menos, 14 de estas permanecieron abiertas hasta 2020.

Por otro lado, mencionó que AlixParteners identificó 21 cuentas de una lista de nazis de alto rango proporcionadas por el SWC, incluyendo dos cuentas que pertenecieron a un comandante nazi sentenciado en los juicios de Nuremberg y de un comandante de las SS. Una de las cuentas permaneció abierta hasta el 2002.

También constató que la entidad financiera mantuvo cuentas de un ejecutivo alemán absuelto en Nuremberg, así como de un científico nazi, un alto oficial de las SS y un representante de la empresa nazi Deutsche Wirtschaftsbetriebe GmbH (DWB).

“Si bien Credit Suisse inicialmente acordó investigar la evidencia de cuentas vinculadas a nazis previamente no identificadas […] la información que hemos obtenido muestra que el banco estableció un alcance innecesariamente rígido y estrecho, y se negó a seguir nuevas pistas descubiertas durante el curso de la revisión”, señaló Grassley, quien agregó que las acciones de la entidad “pueden estar asociadas con rutas de ratas nazis [sistemas de escape para las élites nazis después de la guerra]”, por lo que “no es forma de llevar a cabo una investigación exhaustiva y completa”.

Sin embargo, Credit Suisse explicó en un comunicado que tras una investigación de dos años no ha encontrado evidencias de que “muchos de los individuos de una lista argentina con 12.000 nombres” tuvieran cuentas durante la Alemania nazi en el Schweizerische Kreditanstalt (SKA, por sus siglas en alemán), antecesor del banco suizo.