Las piezas empiezan a encajar en las investigaciones contra Víctor de Aldama. La red de este empresario habría constituido firmas en República Dominicana coincidiendo con el impulso al negocio de los hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional. Las sospechas de la Guardia Civil, que sostiene que repatrió a España hasta 800.000 euros en un año, se corroboran con los mensajes incautados a su terminal, en los que habló de la creación de estas firmas.

El Instituto Armado se apoya en dos tramas de corrupción que tienen a Aldama como nexo común. La primera es el caso Koldo, en la que medió para lograr la adjudicación de contratos covid por 54 millones de euros y, la segunda, es la conocida como trama del fuel, en la que se investiga un fraude al fisco superior a los 200 millones de euros.

En el marco de la primera de ellas ha sido determinante el análisis de los terminales incautados hace ahora un año. Estos mensajes, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, evidenciaron no solo sus vínculos con el Ministerio de Transportes, sino también sus contactos con altos cargos de Venezuela e importantes empresarios de la órbita de Nicolás Maduro. En ese sentido, destaca los que se intercambió con Dino Di Ianni, quien fuera director administrativo de Duro Felguera en el verano de 2021.

“Constitución de la sociedad en RD”

El country manager de la sociedad asturiana le escribió para preguntarle cómo estaba. “Buenos días señor, mejor, la verdad. ¿Sigues en Caracas o estás en Madrid?”, le respondió el conseguidor, a lo que Di Ianni replicó: “En Madrid. Llegué el miércoles, ahora estoy con lo de la constitución de la sociedad en RD e iré una semana de vacaciones con la familia. Salgo el 23 hasta el 29 a Benidorm”. Aldama le contestó con un simple “Ok”.

La fecha en la que impulsaron estas sociedades es relevante, puesto que este presunto desvío de fondos fuera de España se produjo casi un año después de que la trama Koldo se anotara los contratos de mascarillas cuyos beneficios habrían blanqueado. De hecho, la UCO siguió el rastro del dinero de las mercantiles creadas por Aldama, tras constatarse que se anotó por esta transacción, unas comisiones superiores a los 5 millones de euros.

Además, en ese momento, Aldama se traía entre manos un segundo negocio que no se investigaría en la Audiencia Nacional hasta meses después. Se trató de la conocida trama del fuel en el marco de la cual la Guardia Civil le sitúa en la cúspide junto con Claudio Rivas, dueño de Villafuel. En este caso se investigan irregularidades con la concesión de la licencia para operar en el sector de los hidrocarburos en septiembre de 2022 por parte del Ministerio de Transición Ecológica que entonces dirigía Teresa Ribera.

En estas diligencias República Dominicana también juega un papel central. La UCO constató en un reciente informe que se habrían utilizado sociedades interpuestas para repatriar dinero a España. En concreto, explican que Aldama percibió 800.000 euros entre 2021 y 2022 “procedentes de República Dominicana”. Los fondos los canalizaron a través de la firma Global Stratos Investments S.L, de la que él era apoderado. El método empleado fue la simulación de prestación de servicios.

La UCO detectó que esta mercantil fue, además, la que emitió facturación falsa por importe de 443.000 euros con Canary Islands Fuel Company por “servicios presuntamente realizados en la República Dominicana para la obtención de combustibles”. La sociedad tinerfeña forma parte del conglomerado de empresas pantalla que la presunta organización criminal utilizó para sacar los beneficios del país. De hecho, se han constatado transferencias por importe de 74 millones de euros. De ellas 68 millones fueron para Portugal.

Los agentes sostienen que Di Ianni y Aldama mantuvieron una “relación cercana” por el papel que asumió este último como interlocutor entre Duro Felguera y Venezuela. Llama la atención que la constitución de la sociedad se produjo apenas cinco meses después de que el Gobierno rescatara a la asturiana por 120 millones de euros. La compañía y sus anteriores gestores tienen pendiente sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional por presuntos sobornos para adjudicarse un macroproyecto en Venezuela.

El lavadero de dinero

Con todo, los lazos con Aldama y Di Ianni se estrecharon tras el rescate. A su salida de la compañía asturiana, este empresario italiano habría sido designado gerente de Pronalab, según desveló The Objective. La Guardia Civil sospecha que utilizaron esta empresa, dedicada presuntamente al laboratorio clínico, para lavar dinero en República Dominicana.

De hecho, los investigadores sitúan en el epicentro de la presunta entrega de dinero en el Caribe a Aránzazu Granell. Su nombre aparece en el sumario del caso Koldo por ser la persona que entregó partidas de efectivo a Joseba García en sus viajes a Punta Cana. La UCO detectó que el hermano del entonces asesor del ministro Ábalos viajó en dos ocasiones al país caribeño entre los meses de octubre y diciembre de 2021.

La finalidad de dichos traslados, según las escuchas interceptadas, era traer partidas de dinero que Joseba García percibía en dólares y que se entregaban a Aldama una vez de vuelta en Madrid. ‘Arancha’, como así se referían a ella, era la encargada de dar los montos. La UCO le identifica como empleada de Pronalab. “Cuando estés por Punta Cana si quieres llámame y te digo donde estoy (…). Yo me lo echo al bolso y en algún momento dado nos encontramos no te preocupes”, le indicó a Joseba el 2 de noviembre de 2021.

Los agentes no pasan por alto que tanto la constitución de las sociedades en República Dominicana, como las entregas de dinero se produjeron en fechas muy cercanas. Además, constatan que durante ese 2021 y también en 2022, Aldama reingresó hasta 800.000 euros procedentes de dicho país. Por eso, el rastro de estos fondos y la investigación patrimonial de los investigados, a los que se suma ya formalmente José Luis Ábalos, es determinante para los investigadores.